По результатам годового общего собрания акционеров приняты следующие решения:
- Утвердить годовой отчет Общества.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
- Утвердить и распределить чистую прибыль Общества.
- Выплатить дивиденды по акциям. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 08 июля 2014г. Установить дату выплаты дивидендов не позднее 11 августа 2014г. Произвести выплату дивидендов в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.
- Избрать совет директоров общества в количестве 9 человек.
- Избрать ревизионную комиссию.
- Утвердить аудитором Общества фирму ООО «ЦНИА «ПАНАЦЕЯ».
- Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
- Утвердить размер вознаграждения членов совета директоров. Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором такое решение принято.
- Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. Информировать акционеров об изменениях и дополнениях в Устав Общества.
Рекомендуем посмотреть: