Собрание акционеров 19.06.2014

Ежегодное собрание акционеров пройдет в зале заседаний ОАО ННИИММ «Прометей» 19 июня 2014г. Начало в 11:00 (по МСК).

На повестке дня следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов совета директоров общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членов Совета директоров.

9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013г.

10. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

 

Рубрики: Новости