Результаты годового общего собрания акционеров

По результатам годового общего собрания акционеров приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утвердить и  распределить чистую прибыль Общества.

4. Выплатить дивиденды по акциям. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 08 июля 2014г. Установить дату выплаты дивидендов не позднее 11 августа 2014г. Произвести выплату дивидендов в безналичном порядке путем почтового  перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

5. Избрать  совет директоров общества в количестве 9 человек.

6. Избрать  ревизионную комиссию.

7. Утвердить аудитором Общества фирму ООО «ЦНИА «ПАНАЦЕЯ».

8. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров.

9. Утвердить размер вознаграждения членов совета директоров. Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором такое решение принято.

10. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. Информировать акционеров об изменениях и дополнениях  в Устав Общества.

Рубрики: Без рубрики, Новости