Ежегодное собрание акционеров пройдет в зале заседаний ОАО ННИИММ «Прометей» 19 июня 2014г. Начало в 11:00 (по МСК).
На повестке дня следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
- Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
- Избрание членов совета директоров общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членов Совета директоров.
- О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013г.
- Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
Рекомендуем посмотреть: