По результатам годового общего собрания акционеров приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утвердить и распределить чистую прибыль Общества.
4. Выплатить дивиденды по акциям. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 08 июля 2014г. Установить дату выплаты дивидендов не позднее 11 августа 2014г. Произвести выплату дивидендов в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.
5. Избрать совет директоров общества в количестве 9 человек.
6. Избрать ревизионную комиссию.
7. Утвердить аудитором Общества фирму ООО «ЦНИА «ПАНАЦЕЯ».
8. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
9. Утвердить размер вознаграждения членов совета директоров. Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором такое решение принято.
10. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества. Информировать акционеров об изменениях и дополнениях в Устав Общества.

Ежегодное собрание акционеров пройдет в зале заседаний ОАО ННИИММ «Прометей» 19 июня 2014г. Начало в 11:00 (по МСК).

На повестке дня следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждения членов Совета директоров.
9. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013г.
10. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.